PC prende suspeitos de fraude milionária contra cooperativa de crédito em Marataízes
A Polícia Civil do Espírito Santo deflagrou, na manhã desta quarta-feira (6), a Operação Avaritia, que resultou na prisão de quatro pessoas suspeitas de integrar uma associação criminosa especializada em fraudes eletrônicas contra uma cooperativa de crédito da região. De acordo com as investigações, o prejuízo causado à instituição financeira ultrapassa R$ 2 milhões.
A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Marataízes, com apoio da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e do Serviço de Inteligência da Guarda Civil Municipal de Marataízes.
Foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva — contra três homens e uma mulher — além de mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal de Guarapari, em imóveis localizados nos municípios de Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim.
Veículos, dinheiro e joias apreendidos
Durante a operação, os policiais apreenderam cinco veículos, incluindo um automóvel de alto valor adquirido recentemente, além de mais de R$ 60 mil em dinheiro, aparelhos celulares, notebooks, joias, dezenas de cartões bancários, documentos e anotações consideradas importantes para o avanço das investigações.
A Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$ 2 milhões em contas bancárias dos investigados, medida que busca garantir o ressarcimento dos prejuízos causados à cooperativa.
Esquema tinha divisão de funções
Segundo o delegado Thiago Gomes Viana, titular da Delegacia de Polícia de Marataízes, a organização criminosa atuava de forma estruturada, com cada integrante exercendo funções específicas no esquema.
As investigações apontam que o grupo praticava furtos qualificados mediante fraude eletrônica, desviando recursos da cooperativa. Posteriormente, os valores eram ocultados por meio da compra de veículos, aquisição de bens de alto valor e da realização de diversas transferências bancárias, estratégia utilizada para dificultar o rastreamento do dinheiro.
A fraude foi identificada pela própria cooperativa de crédito, que comunicou o caso à Polícia Civil, dando início às investigações.
Investigações continuam
Os quatro presos deverão responder pelos crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e verificar se o esquema criminoso possui ramificações em outras cidades.
O nome Operação Avaritia faz referência ao termo em latim que significa “ganância” ou “avareza”, em alusão ao objetivo do grupo de obter enriquecimento ilícito. Conforme apurado pela investigação, em poucos meses os suspeitos desviaram milhões de reais da cooperativa e transformaram parte dos recursos em veículos, joias e outros bens de alto valor.
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